"Делюсь новостями с партнерами. Винница, офис компании ...". Так подписал фото, добавлено в Инстаграм в ноябре, Леонид Ганшафт. Сейчас этого одессита держат в винницком СИЗО, потому что подозревают в мошенничестве на миллионы
- Планировал выехать на постоянное место жительства за границу, но взяли.
- Одессита, который зарегистрировал в Виннице финансовую компанию, арестовали на время расследования уголовного производства.
- Редакция узнала, кого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и в чем оно заключалось.
По 25000000 мог выйти на свободу и ждать конца расследования дела о «финансовую пирамиду». Но таких денег никто за него не заплатил. Речь идет о 23-летнего одессита, который месяц находится в винницком СИЗО и отказывается давать показания. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
Производство открыли винницкие правоохранители после того, как двое винничан заявили в полицию о потерянные вклады, которые они сделали в инвестиционную компанию с сайтом Velarm.net и офисом в Feride Plaza.
Но еще до этих заявлений, как рассказал заместитель начальника полицейского управления защиты экономики в Винницкой области Илья Гулеватый, сотрудники имели оперативные данные о появлении в Виннице группы людей, во главе с жителем Одессы и запуск сайта под видом одноименной испанской инвестиционной компании.
- Начали они работать в июне, - говорит Илья Гулеватый. - Открывали электронные кошельки людям, которые ставили туда средства. Кто 100 долларов, кто 10000. У каждого по-разному. Максимальная известная нам сумма - 20 000 долларов.
Через сайт компании вкладчики могли видеть свои заработанные проценты. В месяц - до 20%.
- Сегодня даже успешное предприятие не может иметь месячный доход в 20-30%, - говорит заместитель начальника управления защиты экономики.
Он говорит, что людей, которые не получали выплат, компания успокаивала в электронной переписке, дарила 100 долларов, чтобы подождали с наличными. Эти подарки так и оставались цифрами на электронных страницах.
Переписку с вкладчиками в основном вел, по данным полиции, одессит, которого месяц назад арестовали. А деньги собирали 10 лидеров. В большинстве - жители города.
- Это были менеджеры, которые ходили и рассказывали, зачем жить плохо, если можно лучше - вложить и получать проценты, - говорит Илья Гулеватый. - И люди вкладывали, кто 100 долларов, кто тысячу, а потом знакомым показывали свои доходы на компьютере ...
- Лидеры, как мы знаем, получали какие-то деньги, - продолжает Илья Гулеватый. - Привел человека на тысячу - получил проценты.
Как рассказывают в полиции, организаторы винницкой «финансовой пирамиды» использовали название итальянской компании «Веларм», которая торгует криптовалюта и имеет собственную биржу. Следствие написал запрос туда - ответы еще нет.
- Они использовали торговый знак, потому что зарегистрировали «ООО» с таким же названием и главным офисом в Feride Plaza, - говорит Илья Гулеватый. - Когда мы поняли, что лидер находится в Одессе и собирается выехать на постоянное место жительства в Испанию, то провели мероприятия и задержали его. Если бы действительно он был менеджером мировой компании, то уже должны реакцию - однозначно кто-то бы приехал сюда позвонил, выяснить, почему в Виннице портят им репутацию.
В социальных сетях можно найти много интересного о «хайп» под названием «Веларм». Снимки, например, в Инстаграми показывают роскошную жизнь лидеров. Есть посты в Фейсбуке нескольких винничан с картинками о процентах и агитацией стать вкладчиком. 
- «Это инвестиционная мировая компания», - говорили они. «Эти средства работают на вас, вы их вкладываете, а мы инвестируем в мировые проекты», - рассказывает Илья Гулеватый. - Они показывали в соцсетях, которые ездят на «Феррари». Мол, посмотрите, я в свои 22 года уже миллионер, чего вы в 30 еще не с нами? Они делали раз в два месяца собрание вкладчиков, приглашали какого-то артиста, чтобы там поспевал, тортика резали для всех ... Теперь нам звонят люди из разных регионов и спрашиваю, чем действительно является производство. Рассказывают, кому давали руки деньги ...
Этих людей, лидеров, как говорят в полиции, также будут привлекать к ответственности. Они такого же молодого возраста, как и арестован. Большинство - жители города. Следствие продолжается, но сайт velarm.net открывается. Правда, некоторые видео с мероприятий компании теперь недоступны для просмотра. Видно, участники не хотят быть опознанными на мероприятиях структуры, которой «шьют» криминал.
В социальных сетях находим страницу лидера «веларий» - Леонида Ганшафта. Статья, которую ему инкриминируют, предусматривает ответственность с конфискацией имущества. А нашли имущество?
Наложили арест только на «Мерседес» главного подозреваемого. Больше, как оказалось, у одессита ничего нет. 
Когда ему выбирали меру пресечения, то в суде работала винницкая адвокат Наталья Костик. В апелляционной инстанции она не смогла добиться отмены ареста. По телефону журналисту RIA / 20minut.ua сказала, что в дальнейшем названный узник СИЗО работать с одесским адвокатом.
Редакция готова выслушать защитника подозреваемого, если тот желает комментировать уголовное производство. А пока смотрим фото Леонида Ганшафта в сети и находим снимки одессита в компании Дмитрия Нагут - обвиняемого в организации другой «финансовой пирамиды», инвестиционной компании «Helix». 
Об этой компании RIA / 20minut.ua писала в начале года в статьях « В финансовой пирамиде Heliх «прогорели» не менее 12 винничан »И« Вкладчица Хеликс: В руки «платиновом директору» дала полторы тысячи долларов ».
Напомним, что Дмитрию Нагут больше года преступление доказывает хмельницкая полиция. Тамошний суд избрал ему залог, в пять раз меньше, чем присудили Леониду Ганшафту винницкие судьи, - 5000000 гривен. Он эти деньги заплатил.
Читайте также:
Как поймали бандитов, которые обобрали винницких ювелиров на 15000000
Было 30 килограммов золота. Подробности нападения на винницких ювелиров под Бердичевом
Бойся «Красной совы». От детской игры с психоделическим видео поседеет взрослый
«Шефу» снова «светит» тюрьма. Стрельба зятя мэра Могилева в апелляционном суде
А нашли имущество?